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北京pk10平台安泰科技股份有限公司公告

时间:2018-10-09 02:07来源:未知 作者:admin 点击:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安泰科技股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2018年9月20日以书面或邮件形式发出,据此通知,会议于2018年9月26日以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议:

  1、审议《关于调整收购河北星耀稀有金属材料有限公司“钽铌”业务相关资产的议案》;

  2、审议《关于安泰南瑞非晶科技有限责任公司减资退出天津置信安瑞电气有限公司股权的议案》;

  3、审议《关于放弃安泰(霸州)特种粉业有限公司股权转让优先受让权的议案》;

  具体内容详见公司于2018年9月28日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的公告》。

  5、审议《关于提请股东大会授权经营层全权办理本次注册和发行中期票据相关事宜的议案》;

  7、审议《关于提请召开安泰科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

  公司定于2018年10月16日召开公司2018年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安泰科技股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2018年9月20日以书面和邮件形式发出,据此通知,会议于2018年9月26日以通讯方式召开。会议应出席监事5名,实际出席5名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、审议《关于提请股东大会授权经营层全权办理本次注册和发行中期票据相关事宜的议案》;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河北星耀:河北星耀新材料科技有限公司(2018年1月名称变更为河北星耀新材料科技有限公司)

  2015年,公司通过发行股份购买和部分现金支付的方式全资收购北京天龙钨钼科技股份有限公司(以下简称“天龙钨钼”)(现为公司全资子公司安泰天龙)。作为交易方案的一部分,为避免交易完成后天龙钨钼原股东(刁其合和苏国平等)在“钽铌”等难熔金属业务方面与安泰科技形成同业竞争,本公司与天龙钨钼、刁其合、苏国平、丁玲签订《关于收购河北星耀稀有金属材料有限公司的协议》。北京pk10平台安泰科技股份有限公司公告(系列具体内容详见公司于2015年4月20日在巨潮咨询网披露的《安泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》)。

  公司于2018年3月29日召开第七届董事会第二次会议,以8票同意,1票弃权,0票反对审议通过《关于收购河北星耀新材料科技有限公司“钽铌”业务相关资产的议案》,同意调整收购方式,由收购河北星耀控股股权调整为收购业务相关资产;同意公司全资子公司安泰天龙以2017年8月31日为基准日使用自有资金3,525.93万元一次性收购河北星耀“钽铌”业务所有设备、存货、无形资产及在建工程。具体内容详见公司于2018年3月31日在巨潮资讯网披露的《公司关于收购河北星耀新材料科技有限公司“钽铌”业务相关资产的公告》(公告编号:2018-020)

  由于交割时间距离审计评估基准日(2017年8月31日)较长,河北星耀在存货、开发支出方面变化较大,按原方案交割存在困难。经双方协商一致同意:

  1、审计评估基准日由原来的2017年8月31日调整为2018年5月31日,重新进行审计评估;

  2、收购资产范围由原来的存货、无形资产、固定资产及在建工程调整为只收购“钽铌”业务相关的固定资产,按评估值2,383.34万元进行收购。

  公司于2018年9月26日召开第七届董事会第六次会议,以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》,本次交易不构成关联交易,交易事项在董事会审批权限之内,无须提交股东大会审议,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重。

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